公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-004



证券代码：834112 证券简称：兴塑股份 主办券商：国融证券



贵阳兴塑科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



贵阳兴塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月24日上午10:00在贵阳兴塑科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年3月14日以书面、电话方式向各位董事发出。会议由董事长张朝阳主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加董事5人，全体监事和高管列席了会议。



本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（二 ）审议通过《2016年度报告及其摘要》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-004



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（三 ）审议通过《 2016年度财务决算报告》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（四）审议通过《2016年度利润分配预案》



2016 年度利润分配预案 :不分配利润，不进行资本公积金



转增股本。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。



同意聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。



表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。



本议案需提交公司年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放及实际



使用情况专项报告的议案》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第一 公告编号：2017-004



届董事会第七次会议决议》；



（二）《贵阳兴塑科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘



要》。



特此公告。



贵阳兴塑科技股份有限公司



董事会



2017年03月24日




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