公告日期：2016-08-31

公告编号： 2016-023

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证券代码： 834112 证券简称： 兴塑股份 主办券商： 大通证券

贵阳兴塑科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开情况

贵阳兴塑科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届董事会

第五次会议于2016年8月31日上午10:00在贵阳兴塑科技股份有限公

司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年8

月21日以书面、电话方式向各位董事发出。会议由董事长张朝阳主持，

本次董事会应参加会议董事5人，实际参加董事5人， 缺席董事0人。

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的

规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2016年半年度报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《贵阳兴塑科技股份有限公司募集资金管理制度》

的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议的形成，符合《公司章程》、《董事会议事规则》以及国

家有关法律法规的要求，结果真实有效。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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（三）审议通过《关于公司拟向银行贷款 480 万元并接受关联方

担保的议案》。

议案内容：贵阳兴塑科技股份有限公司拟向贵阳银行股份有限公

司白云支行申请贷款， 公司董事长张朝阳为支持公司的发展， 拟使用

其名下的商铺为公司 480 万元银行贷款提供抵押担保， 该事项构成关

联交易。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：由于张朝阳为公司董事长，陈素萍为公司董事，

两人属于夫妻关系，本次回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《修改公司章程的议案》。

议案内容：增加公司章程第一百零四条：董事会行使下列职权：

（十七） 决定公司 2000 万元以下的银行融资。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（ 五） 审议通过了《 关于<募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》 ，并在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统

（ www.neeq.com.cn）披露。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

（六）审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的

议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第一届

董事会第五次会议决议》；

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（二）《贵阳兴塑科技股份有限公司 2016 年半度报告》。

特此公告。

贵阳兴塑科技股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 31 日
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