公告日期：2016-08-31

公告编号：2016-029

证券代码：834112 证券简称：兴塑股份 主办券商：大通证券

贵阳兴塑科技股份有限公司

关于公司章程修正案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

贵阳兴塑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年8

月31日召开第一届董事会第五次会议审议通过了《修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》修改情况如下：

第一百〇四条原为：“董事会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及

上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解

散及变更公司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资

产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

公告编号：2016-029

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提

名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务

所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的其他应当

由董事会通过的职权。

董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。”

现修改为：“董事会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及

上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解

散及变更公司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资

产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

公告编号：2016-029

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提

名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务

所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的其他应当

由董事会通过的职权。

（十七）决定公司2000万元以下的银行融资。

董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。”

《公司章程》中其他条款保持不变。

特此公告。

贵阳兴塑科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。