公告日期：2016-03-21

证券代码：834112 证券简称：兴塑科技 主办券商：大通证券

贵阳兴塑科技股份有限公司

2015年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年04月12日10时00分

结束时间：2016年04月12日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015年04月08日，股权登

记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日

卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师事务所律师。

(七)会议地点：贵州省贵阳市白云区沙文生态园科创南路。

二、会议审议事项

（一）《2015年度董事会工作报告》；

（二）《2015年度监事会工作报告》；

（三）《2015年度报告及其摘要》；

（四）《2015年度财务决算报告》；

（五）《2015年度利润分配预案》；

2015度利润分配预案:不分配利润,不进行资本公积金转增股本。

（六）《关于聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015度审计机构的议案》。

（七）《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

（八）《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

（九）《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（十）《向全国股份转让系统公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间: 2016年04月12号09时00分

(三)登记地点:

贵州省贵阳市白云区沙文生态园科创南路

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：赵信红；

联系电话：0851-84763492；

联系传真：0851-84764409；

联系邮箱：568377754@qq.com

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

本次股东大会暂无临时提案。

五、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第三次会议决议》

（二）《公司第一届监事会第二次会议决议》

（三）《2015年度报告》

（四）《2015年度报告摘要》

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