公告日期：2023-05-12

证券代码：834105 证券简称：申江万国 主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱云浩

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数67,972,100 股，占公司有表决权股份总数的 92.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4 公司其他高级管理人员列席会议；



二、议案审议情况

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容



讨论及审议《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年公司总体经营状况及

业务发展情况，对 2022 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2023 年经营目标进行了分析和论述。

2.议案表决结果：



同意股数 67,972,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理对 2022 年度公司的运营情况以工作报告的形式做具体汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 67,972,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司对 2022 年年度财务决算情

况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 67,972,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编

制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 67,972,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于< 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容



具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《申江万国数据信息股份有限公 2022 年年度报告》(公告编号：2023-007)及《申江万国数据信息股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：



同意股数 67,972,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权……
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