公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：834105 证券简称：申江万国 主办券商：中信建投
申江万国数据信息股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834105 申江万国 2023 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所赵怀亮、李志强律师。
（七）会议地点

河北省廊坊市燕郊经济技术开发区申江路 8 号申江万国数据信息股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

讨论及审议《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年公司总体经营状况
及业务发展情况，对 2022 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2023 年经营目标进行了分析和论述。
（二）审议《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理对 2022 年度公司的运营情况以工作报告的形式做具体汇报。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司对 2022 年年度财务决算情况予以汇报。


公告编号：2023-011

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编
制了 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于< 2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《申江万国数据信息股份有限公 2022 年年度报告》(公告编号：2023-007)及《申江万国数据信息股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

本议案详细内容请参见公司 2023 年 4 月 20 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2023-012 号公告。
（七）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(六)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股……
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