公告日期：2022-05-16

证券代码：834105 证券简称：申江万国 主办券商：中信建投
申江万国数据信息股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱云浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4．公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容

讨论及审议《2021 年度董事会工作报告》，总结 2021 年公司总体经营状况 及
业务发展情况，对 2021 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2022 年经营目标进行了分析和论述。
2.议案表决结果：

同意股数 66,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.
（二）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司对 2021 年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 66,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.
（三）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编
制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 66,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.
（四）审议《关于< 2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容

具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《申江万国数据信息股份有限公 2021 年年度报告》(公告编号：2022-006)及《申江万国数据信息股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 66,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.
（五）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2021 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 66,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.
（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容……
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