公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-029

证券代码：834105 证券简称：申江万国 主办券商：中信建投
申江万国数据信息股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：王仁德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王仁德为申江万国数据信息股份有限公司监事会主席
的议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会换届已完成，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 申

公告编号：2021-029

江万国数据信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会选举王仁德为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日，即
2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日。经核查，王仁德先生不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《申江万国数据信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 6 日

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