公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-026

证券代码：834105 证券简称：申江万国 主办券商：中信建投
申江万国数据信息股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议 于 2021年 8 月 20 日审议并通过：

提名朱云浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱峰林宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 390股，占公司股本的 0.0005%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢悦表先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈德中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,952,000 股，占公司股本的 5.3977%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况


公告编号：2021-026

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年8 月 20 日审议并通过：

提名王仁德先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴荣生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,300股，占公司股本的 0.0018%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 20 日审议并通过：

提名陈涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常的换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

（一）《申江万国数据信息股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》


公告编号：2021-026

（二）《申江万国数据信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
(三) 《申江万国数据信息股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

申江万国数据信息股份有限公司
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