公告日期：2021-05-17

证券代码：834105 证券简称：申江万国 主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱云浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,299,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；



二、议案审议情况

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容



讨论及审议《2020 年度董事会工作报告》，总结 2020 年公司总体经营状况

及业务发展情况，对 2020 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2021 年经营目标进行了分析和论述。

2.议案表决结果：



同意股数 53,299,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司对 2020 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 53,299,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

（三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容



根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2020 年工作计划，编

制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：





同意股数 53,299,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

（四）审议《关于< 2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容



具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《申江万国数据信息股份有限公 2020 年年度报告》(公告编号：2021-005)及《申江万国数据信息股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：



同意股数 53,299,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

（五）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2020 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 53,299,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总……
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