公告日期：2020-10-29

公告编号：2020-032

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 27 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：程庆芳
6.会议列席人员：监事会主席刘超、副总经理兼信息披露事务负责人苏晓东
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于王江先生不再担任董事、总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事、总经理王江先生因个人原因提出离职，拟不再担任公司董事、总

公告编号：2020-032

经理职务。

详情请参阅公司于 2020 年 10 月 29 日发布在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司董事兼总经理辞职公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名金曦先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，现提名金曦先生为公司董事候选人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名董事金曦先生简历如下：

金曦，男，1981 年 11 月出生，无境外永久居留权，首都经济贸易大学硕士
研究生学历。曾担任海航物流有限公司计财部总经理，海航物流集团首席财务官、运营总裁，海航资本集团有限公司运营总裁，海航资产管理集团有限公司总裁，海航资本集团有限公司副总裁等职务。

现任海航集团航空租赁事业部副总裁，海航集团投资运营管理部副总经理，海航资产管理集团有限公司总裁，北京鲲鹏金科控股有限公司董事长、总裁职务。
详情请参阅公司于 2020 年 10 月 29 日发布在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-032

（三）审议通过《关于由公司董事长程庆芳先生代为履职总经理职务的议案》1.议案内容：

鉴于王江先生不再担任公司总经理职务，为使公司平稳过渡，经营稳健，建议由公司董事长程庆芳先生代为履行公司总经理一职，直至公司董事会聘任新任总经理为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

上述议案二需提交股东大会审议，根据《公司法》、《股东大会议事规则》等相关规定，现提议公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议相关内容。

详情请参阅公司于 2020 年 10 月 29 日发……
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