公告日期：2018-04-25

证券代码:834104 证券简称:海航期货 主办券商:东兴证券

海航期货股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月23日上午10:30

2、会议通知时间：2018年4月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式；现场结合通讯方式

5、会议召集人：董事长程庆芳

6、会议主持人：董事长程庆芳

7、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席董事共7人，实际出席董事共7人，缺席0人。

二、会议表决情况

经与会董事讨论，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2017 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律

法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司《2017年度董事会工作报告》提交各位董事审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：2017年，在公司董事会领导下，总经理带领全体干部员工围绕

公司发展战略及经营目标，在保持传统经纪业务稳定发展的基础上，大力拓展资产管理、风险管理等创新业务；加强内控治理，着力深化转型；较好的完成了各项工作任务。现将公司《2017年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《海航期货股份有限公司2017年年度报告》及《海航期货股份有限公司2017年年度报告摘要》。

详情请参阅公司于2018年4月25日发布在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《海航期货股份有

限公司2017年度报告》（公告编号：2018-012）、《海航期货股份有限公司2017

年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度首席风险官工作报告的议案》

议案内容：2017年，公司遵守《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理

办法》、行业监管规定以及公司有关内控制度，以全面风险管理为主题，以新监管制度为导向，着力开展各项合规工作，进一步完善落实投资者适当性管理，围绕规范各业务环节合规管理，以保障公司持续健康发展。2017全年公司风控、合规整体平稳。现将公司《2017年度首席风险官工作报告》提交各位董事审议。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司已就2017年度财务决算情况形成《财……
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