公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-027



证券代码:834104 证券简称:海航期货 主办券商:东兴证券



海航期货股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



海航期货股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（临时）于2017年8月25日上午09:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，出席董事7人。会议由董事长程庆芳主持，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



经与会董事讨论，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：



1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》



议案内容：根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》等的规定，结合2017年半年度公司经营情况，公司制作了《2017年半年度报告》。



半年度报告具体内容请查阅公司于2017年8月29日发布在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc的《海航



期货股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-029）。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本项议案无需提交股东大会审议。



2、审议通过《关于合肥营业部变更办公场所的议案》



公告编号：2017-027



议案内容：合肥营业部的办公场所拟由“金鼎国际广场A座1702、1703、



1707、1708室”变更为“金潜商业广场办1905室”。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本项议案无需提交股东大会审议。



3、审议通过《关于财务负责人任免的议案》



议案内容：根据公司工作需要，拟任命吴亚兰担任公司财务负责人，并免去马哲财务总监职务，免职后，马哲仍担任公司董事职务。



吴亚兰，女，无境外永久居留权，税务专业本科学位，具有中级会计师职称，现任公司计划财务部报表主管。2005年4月至2008年1月在TCL 多媒体股份有限公司任职财务经理；2008年1月至2011年7月为自由职业；2011年7月至2012年7月在广州海航中轻贸易有限公司任职财务专员，2012年7月至今任公司计划财务部报表主管。



按照相关监管要求，经核查，上述任命财务负责人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施惩戒措施的监管问答》的要求。



详情请查阅公司于2017年8月29日发布在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc的《海航期货股份有限公



司高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-030）。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本项议案无需提交股东大会审议。



4、审议通过《关于副总裁免职的议案》



议案内容：根据公司工作需要，免去主春杰先生公司副总裁的职务，免职完成后，主春杰先生仍担任公司董事的职务。

……




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