公告日期：2017-09-18

证券代码：834103 证券简称：诚泰股份 主办券商：银河证券



昆山市诚泰电气股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年9月18日，昆山市诚泰电气股份有限公司（以下简称“公



司”）2017年股东大会第四次临时会议审议通过了《关于昆山市诚泰



电气股份有限公司股票发行方案的议案》等相关议案，授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：



一、公司在册股东对本次股票发行股份优先认购的办法



（一）在册股东优先认购安排



根据《公司章程》第二十一条的规定：“公司以非公开发行方式增发新股时，原在册股东不享有优先认购权”。因此，公司现有在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。



（二）在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日（2017年9月15日）下午收市时在



中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



（三）在册股东缴款安排



无。



二、股票发行新增认购人的认购安排



（一）新增股东认购股份的数量



本次股票发行价格为每股人民币 7.80 元。公司本次拟发行不超



过13,880,000股（含13,880,000股）人民币普通股，预计募集资金总



额不超过人民币108,264,000.00元（含108,264,000.00元）。



新增股东为郑开明、林婵贞、马雪娟、深圳市创新投资集团有限公司、南通金玖惠通三期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、昆山红土高新创业投资有限公司、宁波梅山保税港区奥鹏达晟股权投资合伙企业（有限合伙）、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙），具体认购情况如下：



序号 拟认购人 拟认购数量 拟认购金额（元） 拟认购人性质 是否新增 认购方式



（股） 投资者



1 郑开明 2,200,000 17,160,000.00 自然人 是 现金



2 马雪娟 400,000 3,120,000.00 自然人 是 现金



3 林婵贞 1,025,644 8,000,023.20 自然人 是 现金



4 宁波梅山保税港区奥鹏达晟股权 765,000 5,967,000.00 私募基金 是 现金



投资合伙企业（有限合伙）



5 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业 515,000 4,017,000.00 有限合伙 是 现金



（有限合伙）



6 深圳市创新投资集团有限公司 4,487,179 34,999,996.20 私募基金/私募 是 现金



基金管理人



7 昆山红土高新创业投资有限公司 1,923,077 15,000,000.60 私募基金 是 现金



8 南通金玖惠通三期创业投资基金 2,564,100 19,999,980.00 私募基金 是 现金



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