公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-054



证券代码：834103 证券简称：诚泰股份 主办券商：银河证券



昆山市诚泰电气股份有限公司



2017年股东大会第五次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月13日



2、会议召开地点：公司一楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：盛玉林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份43,657,000股，占公司股份总数的82.37%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-054



(一)审议通过《关于公司2017年增加银行融资计划和关联担保的议



案》



1、议案内容



同意公司 2017 年增加银行融资总额度人民币（大写）陆仟万元



整（￥60,000,000 元），其中向昆山农村商业银行张浦支行融资总额



度人民币（大写）陆仟万元整（￥60,000,000 元），由实际控制人盛



玉林、吴惠英，公司董事张谨、孟祖元、陈晨先生及股东吴学琴女士提供信用担保，由盛玉林与昆山农村商业银行张浦支行签订质押合同，为期三年，将不高于其名下持有公司的 1550 万股股份作为质押提供担保。



2、议案表决结果：



同意股数 9,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案盛玉林、吴惠英、张谨、孟祖元、陈晨、吴学琴、盛玉英、邹月珍回避表决。



三、备查文件目录



（一）《昆山市诚泰电气股份有限公司2017年股东大会第五次



临时会议决议》



公告编号：2017-054



昆山市诚泰电气股份有限公司



董事会



2017年9月13日




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