公告日期：2017-08-24

证券代码：834103 证券简称：诚泰股份 主办券商：银河证券



昆山市诚泰电气股份有限公司



（住所：昆山市张浦镇花苑路856号）



股票发行方案



主办券商



（住所：北京市西城区金融大街35号2-6层）



二〇一七年八月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息...... 4



二、发行计划...... 4



（一）发行目的...... 4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 4



（三）发行价格及定价方法...... 9



（四）发行股份数量及预计募集资金总额 ...... 9



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本情况...... 9



（六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺......10



（七）募集资金用途及募集资金具体用途的必要性、可行性分析......10



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14



（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况......14



三、非现金资产认购的情况......14



四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......14



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况......14 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......14 （三）与本次发行相关特有风险的说明......15五、其他需要披露的重大事项......15六、本次股票发行相关中介机构信息......18七、有关声明......20 释义



释义项目 释义



公司、本公司、诚泰股份、指 昆山市诚泰电气股份有限公司



发行人



《公司章程》 指 《昆山市诚泰电气股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



（试行）》



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理



则》 细则》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司、指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



股转系统



主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司



律师事务所 指 上海市海华永泰律师事务所（特殊普通合伙）



会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）



元 指 人民币元



一、公司基本信息



公司名称：昆山市诚泰电气股份有限公司



证券简称：诚泰股份



证券代码：834103



注册地址：昆山市张浦镇花苑路856号



办公地址：昆山市张浦镇花苑路856号



联系电话：0512-57609988



法定代表人：盛玉林



董事会秘书或信息披露负责人：张谨



二、发行计划


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。