公告日期：2017-06-06

公告编号：2017-035



证券代码：834103 证券简称：诚泰股份 主办券商：银河证券



昆山市诚泰电气股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月25日，电话。



2、会议召开时间：2017年6月2日。



3、会议召开地点：公司一楼会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：盛玉林



6、会议主持人：盛玉林



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-035



（一）审议通过《关于实际控制人股权质押为公司提供担保的议案》



1、议案内容



同意公司 2017 年向苏州市聚创科技小额贷款有限公司融资额



度人民币（大写）壹仟万元整（￥10,000,000元），由实际控制人盛



玉林先生与苏州市聚创科技小额贷款有限公司签订质押合同，为期一年，将不高于其名下持有公司的 350 万股股份作为质押提供担保。2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联担保事项，关联董事盛玉林先生回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2017年股东大会第三次临时会议的



议案》



1、议案内容



公司拟于 2017年 6月 28 日召开 2017 年度股东大会第三次



临时会议，提请股东大会审议《关于实际控制人股权质押为公司提供担保的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



公告编号：2017-035



4、提交股东大会表决情况：



本案无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



（一）《昆山市诚泰电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



昆山市诚泰电气股份有限公司



董事会



2017年6月6日




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