公告日期：2017-06-06

公告编号：2017-036



证券代码：834103 证券简称：诚泰股份 主办券商：银河证券



昆山市诚泰电气股份有限公司



2017年股东大会第三次临时会议通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年股东大会第三次临时会议。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司2017年6月2日召开的第三届董事会第七次会议审议通过



了《关于实际控制人股权质押为公司提供担保的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,无需再履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月28日上午9:00



结束时间：2017年6月28日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



公告编号：2017-036



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：昆山市诚泰电气股份有限公司一楼会议室。



二、会议审议事项



（1）审议《关于实际控制人股权质押为公司提供担保的议案》；



本次会议的具体内容见公司于2017年6月6日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2017-035）。三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



公告编号：2017-036



（二）登记时间:2017年6月28日上午8:30-9:00



（三）登记地点



昆山市诚泰电气股份有限公司一楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人： 张谨



电话： 0512-57609988



传真： 0512-57446988



（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）《昆山市诚泰电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》



昆山市诚泰电气股份有限公司



董事会



2017年6月6日




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