公告日期：2017-05-18

证券代码：834103 证券简称：诚泰股份 主办券商：银河证券



昆山市诚泰电气股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：昆山市诚泰电气股份有限公司一楼会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：盛玉林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份43,657,000股，占公司股份总数的82.37%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司董事会2016年度工作报告>的议案》



1、议案内容



2016 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的



各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事会就其 2016年工作拟定了年度工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数43,657,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于<公司监事会2016年度工作报告>的议案》



1.议案内容



2016 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的



各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。监事会就其2016年工作拟定了工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数43,657,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（三）审议通过《关于<公司2016年度财务决算及2017年度财务预



算报告>的议案》



1.议案内容



公司现拟定了2016年度财务决算及2017年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数43,657,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》



1.议案内容



本次会议审议通过的公司2016年度报告及摘要已经在全国中小



企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露，详见本公司2017年4月25日发布的第2017-015号公告《2016年度报告摘要》及第2017-016号公告《2016年度报告》。



2.议案表决结果：



同意股数43,657,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（五）审议通过《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》



1.议案内容



本年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数43,657,000股，占本次股东大会有……
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