公告日期：2017-04-25

证券代码：834103 证券简称：诚泰股份 主办券商：银河证券



昆山市诚泰电气股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，电子邮件。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：昆山市诚泰电气股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席楼亮



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、



召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<公司监事会2016年度工作报告>的议案》



1、议案内容



2016 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的



各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。监事会就其2016年工作拟定了工作报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经监事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于<公司2016年度财务决算及2017年度财务预



算报告>的议案》



1、议案内容



公司现拟定了 2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经监事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于<公司 2016年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



本次会议审议通过的公司2016年度报告及摘要已经在全国中小



企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露，详见本公司2017年4月25日发布的第 2017-015 号公告《2016年度报告摘要》及第 2017-016号公告《2016年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经监事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。



（四）审议通过《关于<公司 2016年度利润分配预案>的议案》



1、议案内容



本年度拟不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经监事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。



（五）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司 2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



公司聘请的财务报告审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，董事会拟续聘其为公司 2017年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。



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