公告日期：2017-04-13

证券代码：834103 证券简称：诚泰股份 主办券商：银河证券



昆山市诚泰电气股份有限公司



2017年股东大会第一次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月11日



2、会议召开地点：公司一楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：盛玉林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份43,657,000股，占公司股份总数的85.60%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<昆山市诚泰电气股份有限公司章程>的议案》



1、议案内容



（1） 原公司章程第一章第二条：



“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。



公司由昆山市诚泰电气有限公司整体变更设立；公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为320583000063506。”



修改为“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。



公司由昆山市诚泰电气有限公司变更设立；公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为91320500749413130R。”



（2） 原公司章程第二章第十三条：



“经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工光电产品零组件；研发、生产、销售LED及激光照明器具和配件、装置、塑料制品、金属制品、GGD 配电柜、各类控制电器、成套电器设备、控制设备；自营和代理商品及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。”



修改为“经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工光电产品零组件；研发、生产、销售LED及激光照明器具和配件、装置、塑 料制品、金属制品、GGD配电柜、各类控制电器、成套电器设备、控



制设备；自营和代理商品及技术的进出口业务。”



（3） 原公司章程第三章第一节第十八条：



公司发起人姓名或者名称、各自认购的股份数量、各自的出资方式和出资时间如下：



（一）公司发起人姓名或者名称



股东 身份证或营业执照号码 股东 身份证或营业执照号



码



盛玉林 320523196712227611 吴学琴 320523197409097628



孟祖元 320523196803187619 张谨 320583197811230454



吴惠英 320523197112247648 陆永珍 320583197310247629



盛玉英 320523196404127643 许小明 320523194909297614



邹月珍 320523660331764 蒋梅芬 320583196306110422



陈晨 320583198708120411 严菊珍 320523196703027626



吴宝山 320523196804297633 上海博纳时投资中 310114002089219



心



（二）各自认购的股份数量、各自的出资方式和出资时间



各发起人出资时间为2010年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。