公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-009



证券代码：834103 证券简称：诚泰股份 主办券商：银河证券



昆山市诚泰电气股份有限公司



2017年股东大会第一次临时会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年股东大会第一次临时会议



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月11上午9:00



结束时间：2017年4月11上午10:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-009



本次股东大会的股权登记日为2017年4月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：昆山市诚泰电气股份有限公司一楼会议室。



二、会议审议事项



（1）审议《关于修改<昆山市诚泰电气股份有限公司章程>的议案》。



具体内容见公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2017-008）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记； 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证； 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2017年4月11日上午8:00-9:00



公告编号：2017-009



（三）登记地点



昆山市诚泰电气股份有限公司一楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张谨



电话：13451510827



传真： 0512-57446988



（二）会议费用：0元。



五、备查文件目录



《昆山市诚泰电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》



昆山市诚泰电气股份有限公司



董事会



2017年3月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。