公告日期：2019-02-14

公告编号：2019-011
证券代码：834097 证券简称：兆胜科技 主办券商：东吴证券
江苏兆胜科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月1日上午9：00-10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月27日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-011
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
泰兴市澄江西一路7号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营地址及修订公司章程》议案
详见公司于2019年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司经营地址及公司章程的公告》。（公告编号：2019-010）
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年3月1日上午8：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈玉英 0523-87598526


公告编号：2019-011
（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏兆胜科技股份有限公司
董事会
2019年2月14日

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