公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-006
证券代码：834097 证券简称：兆胜科技 主办券商：东吴证券
江苏兆胜科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月1日9：00-10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-006
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省泰兴市澄江西一路7号江苏兆胜科技股份有限公司会议厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-004）。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
上述议案的具体内容详见本公司于2019年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代

公告编号：2019-006
表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票；由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。（二）登记时间：2019年1月31日9点-17点
（三）登记地点：江苏省泰兴市澄江西一路7号公司会议厅
四、其他
（一）会议联系方式：陈玉英0523－87598526
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏兆胜科技股份有限公司
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