公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-043

证券代码：834097 证券简称：兆胜科技 主办券商：东吴证券

江苏兆胜科技股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭红军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数21,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请查阅2018年10月18日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏兆胜科技股份有限公司关于2018年半年度利润分配预案的公告》。



公告编号：2018-043

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请查阅2018年10月18日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏兆胜科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》

2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<2018年半年度利润分配预案＞与2016年2月＜江苏兆胜科技

股份有限公司股票发行方案>中未分配利润处置方案不一致的说明》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请查阅2018年10月18日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无





公告编号：2018-043

三、备查文件目录

《江苏兆胜科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》



江苏兆胜科技股份有限公司

董事会


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