公告日期：2018-10-18

公告编号：2018-041
证券代码：834097 证券简称：兆胜科技 主办券商：东吴证券
江苏兆胜科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

江苏兆胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及<公司章程>等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十条公司分配当年税后 第一百六十条公司分配当年税后
利润时，应当提取利润的10%列入公司利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的60%以上的，可以不再公司注册资本的60%以上的，可以不再
提取。 提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前 公司的法定公积金不足以弥补以前
年度亏损的，在依照前款规定提取法定年度亏损的，在依照前款规定提取法定

公告编号：2018-041
公积金之前，应当先用当年利润弥补亏公积金之前，应当先用当年利润弥补亏
损。 损。

公司从税后利润中提取法定公积金 公司从税后利润中提取法定公积金
后，经股东大会决议，还可以从税后利后，经股东大会决议，还可以从税后利
润中提取任意公积金。 润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余 公司弥补亏损和提取公积金后所余
税后利润，按照股东持有的股份比例分税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的配，但本章程规定不按持股比例分配或
除外。 股东间另有约定的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥 股东大会违反前款规定，在公司弥
补亏损和提取法定公积金之前向股东补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配分配利润的，股东必须将违反规定分配
的利润退还公司。 的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配公司持有的本公司股份不参与分配利
利润。 润。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修订《公司章程》是根据公司治理的实际需要作出，有助于公司治理的改善，对公司生产经营无不良影响。
四、备查文件
《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏兆胜科技股份有限公司
董事会

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