公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-028

证券代码：834097 证券简称：兆胜科技 主办券商：东吴证券

江苏兆胜科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日以书面方式发出

5.会议主持人：焦月红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，焦月红、吴朋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐斌共同组成公司第二届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日



公告编号：2018-028

起）。焦月红、吴朋为连选连任，经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏兆胜科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》



江苏兆胜科技股份有限公司

监事会


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