公告日期：2018-04-20

证券代码：834097 证券简称：兆胜科技 主办券商：中信证券



江苏兆胜科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017 年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的议案，已经公司第一届董事会第十七次会议



审议通过，决定召开江苏兆胜科技股份有限公司2017年年度股东



大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规



定，不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日上午9：30



结束时间：2018年5月11日上午11：30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入的证券投资者享有此权利，在股权登记日卖出的证券投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京德恒（南京）律师事务所律师。



(七)会议地点：公司会议厅



二、会议审议事项



1.审议《2017年度董事会工作报告》；



2.审议《2017年度监事会工作报告》



3.审议《2017年年度报告及年报摘要》；



4.审议《2017年度财务决算报告及审计报告》；



5.审议《2018年度财务预算报告》；



6.审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；



7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年审计机构



的议案》；



8.审议《关于公司会计政策变更的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身



份 证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、



股 票账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会



议的， 应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书



面委托书、 加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；个人



股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票；由代理人



代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户



卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；出席



本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人



身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；



异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容



的文件资料。



(二)登记时间: 2018年5月10日9点-17点



(三)登记地点:



公司会议厅



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈玉英



联系电话：0523－87598526



传真：0523－87593799



联系地址：江苏省泰兴市通江路 18～28号



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1.《江苏兆胜科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》及相关资料。



2.《江苏兆胜科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》及相关资料。



江苏兆胜科技股份有限公司



董事会



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