公告日期：2018-03-30

证券代码：834097 证券简称：兆胜科技 主办券商：中信证券



江苏兆胜科技股份有限公司



关于预计2018年日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是关于预计2018年日常性关联交易的公告。



根据2017年日常关联交易发生情况及2018年公司的经营计划，



公司预计2018年度日常关联交易基本情况如下：



序号 关联方名称 关联交易内容 预计金额（万元）



1 江苏兆胜空调有限公司 出售商品 200



2 江苏兆胜空调有限公司 接受劳务 200



3 江苏兆胜空调有限公司 采购原材料、燃 110



料、动力



4 江苏兆胜空调有限公司 厂房租赁 60



5 江苏宏基环电股份有限公司 购买商品 10



6 亚罗斯建材（江苏）有限公司 购买商品 2



合计 582



(二)关联方关系概述



亚罗斯建材（江苏）有限公司为公司同一控制人控制的其他公司，江苏宏基环电股份有限公司为公司董事秦天庆控制的其他公司，持股48.25%，江苏兆胜空调有限公司为公司的控股股东，持股比例85.71%。



(三)表决和审议情况



2018年3月28日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了



《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，因公司董事秦伯进、



秦伯军、秦天庆、顾恒作为关联董事，在本议案表决时需要回避，导致非关联董事人数不足以进行表决，因此将该议案提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



江苏兆胜空调有 江苏省泰兴市通江路 有限责任公司 殷国伟



限公司 18-28号



江苏宏基环电股 泰兴市澄江西一路3号 股份有限公司 秦天庆



份有限公司



亚罗斯建材（江 江苏省泰兴市通江路 有限责任公司 秦天德



苏）有限公司 18-28号



(二)关联关系



（1）江苏兆胜空调有限公司：公司控股股东，持股比例85.71%。



（2）江苏宏基环电股份有限公司：公司董事秦天庆控制的其他公司。



（3）亚罗斯建材（江苏)有限公司：公司同一控制人控制的其他公司。



三、交易协议的主要内容



股东大会审议通过后，在预计的日常性关联交易金额范围内，本公司及公司的经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司2018年度预计发生的日常性关联交易继续遵循有偿、公平、



自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：



1．有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；2．无国家定价的，则适用市场价格；



3．无市场价格的，由双方协商确定价格。



日常性关联交易不会损害公司和其他非关联股东的合法利益，公司独立性不会因日常性关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常……
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