公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：834097证券简称：兆胜科技 主办券商：中信证券



江苏兆胜科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：秦伯军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份20,365,300股，占公司股份总数的96.98%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于确认购买土地使用权的议案



公告编号：2018-001



1.议案内容



议案详见公司2017年12月28日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台的《关于公司竞拍取得国有土地使用权的公告》，公告编号：2017-033。



2.议案表决结果：



同意股数20,365,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



（一）《江苏兆胜科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



议》；



（二）《江苏兆胜科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会



议记录》及相关文件。



江苏兆胜科技股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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