公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-035



证券代码：834097 证券简称：兆胜科技 主办券商：中信证券



江苏兆胜科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的议案，已经公司第一届董事会第十四次会议



审议通过，决定召开江苏兆胜科技股份有限公司2018年第一次临



时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的



有关规定，不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月12日9:00



结束时间：2018年1月12日10:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-035



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《确认购买土地使用权的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身



份 证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、



股 票账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会



议的， 应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书



面委托书、 加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；个人



股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票；由代理人



代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户



卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；出席



本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人



公告编号：2017-035



身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；



异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容



的文件资料。



(二)登记时间: 2018年1月11日9点-17点



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈玉英



联系电话：0523－87598526



传真：0523－87593799



联系地址：江苏省泰兴市通江路 18～28号



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



（一）《江苏兆胜科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》及相关资料。



江苏兆胜科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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