公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-029



证券代码：834097 证券简称: 兆胜科技 主办券商：中信证券



江苏兆胜科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏兆胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2017年8月15日上午 9:00以现场召开方式在公司会议厅召开。本次会议通知于 2017年8月3日发出并全部收到回执。本次应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长秦伯军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：（一）审议通过了《2017年半年度报告》；



表决结果：同意票数为 5 票，占出席董事人数的100%；反对票



数为 0 票，占出席董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占出席董事



人数的 0%。



回避表决情况：无。



（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见公告2017-031：江苏兆胜科技股份有限公司会计政策变更公告）；



表决结果：同意票数为 5 票，占出席董事人数的100%；反对票



数为 0 票，占出席董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占出席董事



人数的 0%。



公告编号：2017-029



回避表决情况：无。



三、备查文件目录



《江苏兆胜科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》及其相关资料。



《董事、高级管理人员书面确认意见》



特此公告。



江苏兆胜科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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