公告日期：2018-03-16

证券代码：834095 证券简称：精雷股份 主办券商：新时代证券



浙江精雷电器股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江精雷电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年3月14日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月04日以书面方式发出。会议由董事长邱少杰召集并主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况：



会议以记名投票表决方式审议如下议案：



一、审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案，并提



交股东大会审议



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



二、审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案，并提交



股东大会审议



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



三、审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



四、审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案，并提交



股东大会审议



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



五、审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案，并提交



股东大会审议



议案内容：2017年度分配方案为：本年度不分配利润。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



六、审议通过关于《2017年度审计报告》的议案



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



七、审议通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



八、审议通过关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案，并提交股东大会审议



议案内容：提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



九、审议《关于补充确认2017年度关联交易》的议案，并提交



股东大会



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



回避表决情况：因冯忠波、江挺候、蔡培裕、丁世平4名董事



为关联董事，故回避表决。



十、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易》的议案，



并提交股东大会审议



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



回避表决情况：因冯忠波、江挺候、蔡培裕、丁世平4名董事



与本议案存在关联关系，故回避表决。



十一、审议通过关于《提议召开公司2017年年度股东大会》的



议案



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为了对公司2017运作情况作出总结及2018年运作情况作出战略布局，现提请召开公司2017年年度股东大会。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



三、备查文件



1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



浙江精雷电器股份有限公司



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