公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-024

证券代码：834092 证券简称：惠和股份 主办券商：开源证券
厦门惠和股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：李亚华女士

6.会议列席人员：张小珍女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

厦门惠和股份有限公司 2024 年半年度报告已编制完毕，详见公司于 2024
年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)披

公告编号：2024-024

露的《厦门惠和股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-023)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门惠和股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门惠和股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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