公告日期：2024-08-15

证券代码：834092 证券简称：惠和股份 主办券商：开源证券
厦门惠和股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区忠仑公园惠和石文化园内
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李亚华女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,377,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李亚华女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举李亚华女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李亚华女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,377,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于提名李亚玉女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举李亚玉女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李亚玉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,377,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于提名林建红女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定进行换届选举，选举林建红女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。林建红女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,377,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于提名黄俊毅先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举黄俊毅先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。黄俊毅先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,377,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于提名王民兴先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王民兴先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王民兴先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,377,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。