公告日期：2021-07-30

证券代码：834092 证券简称：惠和股份 主办券商：新时代证券

厦门惠和股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日



2.会议召开地点：厦门市湖里区忠仑公园惠和石文化园内

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李亚华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

25,177,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.82% 。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名李亚华女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举李亚华女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李亚华女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 25,177,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于提名李亚玉女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举李亚玉女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李亚玉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 25,177,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于提名林建红女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举林建红女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。林建红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：





同意股数 25,177,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于提名黄俊毅先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举黄俊毅先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。黄俊毅先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 25,177,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于提名王民兴先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王民兴先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王民兴先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 25,177,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 ……
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