公告日期:2024-06-20
公告编号:2024-024
证券代码:834089 证券简称:浙商创投 主办券商:浙商证券
浙商创投股份有限公司董事长、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 18日审议并通过:
选举陈越孟先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 6 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 18日审议并通过:
选举金颖女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 6 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
金颖女士,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,2009 年 7月至 2012年 8
月,就职于乐金电子(杭州)有限公司经营企划部;2012年 9 月至 2023 年 5月,就职
于浙江凯喜雅国际股份也有限公司,历任人力资源部主管、集团办公室主任助理、集
团办公室副主任(主持工作)、集团办公室主任;2023年 5 月至 2023 年 10月,就职于
浙报数字文化集团股份有限公司,任党群工作部(纪检监察室)副主任;2023 年 10月至今,就职于浙江省产投集团有限公司综合管理部(数字化部),任总经理。
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2024-024
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式通知全体董事,实际到会
董事 5人,会议由陈越孟先生主持,本次换届不需提交股东大会审议。
第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式通知全体监事,实际到会
监事 3人,会议由金颖女士主持,本次换届不需提交股东大会审议。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次任命为公司董事长、监事会主席正常换届,有利于公司后续发展和稳定。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《浙商创投股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
经与会监事签字确认的《浙商创投股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
浙商创投股份有限公司
董事会
2024 年 6月 20日
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