公告日期：2024-06-19

证券代码：834089 证券简称：浙商创投 主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：浙商创投公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈越孟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，通知发布的日期距离本次股东 大会的召开日期已超过 20 天。本次股东大会通知发布的时间、地点、表决议 案与本次股东大会的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召 开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数518,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.7606%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

国浩律师（杭州）事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案总结了公司董事会2023年度的工作情况，并提出了2024年度的工作 计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案总结了公司监事会2023年度的工作情况，同时提出了2024年度的工 作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审计报告全文附在公司2023年度报告之后，详见公告《浙商创投2023年 度报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见《浙商创投 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《浙商创
投 2023 年度报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度的经营情况和当前复杂多变的外部环境，为了公司在
2024 年度更好的发展，现拟提案不进行 2023 年度分红。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司……
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