公告日期:2024-04-29
证券代码:834089 证券简称:浙商创投 主办券商:浙商证券
浙商创投股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 18 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834089 浙商创投 2024 年 6 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩(杭州)律师事务所胡小明、唐梦蝶律师。
(七)会议地点
杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 层。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
议案总结了公司董事会 2023 年度的工作情况,并提出了 2024 年度的工作计
划。
(二)审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
议案总结了公司监事会 2023 年度的工作情况,同时提出了 2024 年度的工作
计划。
(三)审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
审计报告全文附在公司 2023 年度报告之后,详见公告《浙商创投 2023 年度
报告》(公告编号:2024-005)。
(四)审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
详见《浙商创投 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-004)、《浙商创投2023 年度报告》(公告编号:2024-005)。
(五)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
鉴于公司 2023 年度的经营情况和当前复杂多变的外部环境,为了公司在2024 年度更好的发展,现拟提案不进行 2023 年度分红。
(六)审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构,聘期一年,并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议,并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
(七)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
详见《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易到的公告 》( 公 告编号2024-009)。
(八)审议《董事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准审计意见的专项说明》
议案内容详见公司公告《董事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》(公告编号:2024-007)。
(九)审议《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》
议案内容详见公司公告《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》(公告编号:2024-008)。
(十)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名陈越孟先生、周宏先生、华晔宇先生、游向东先生、杨志龙先生为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。上述提名第四届董事会候选人简历详见《关于公司董事会换届选举拟提名董事候选人的公告》(公告编号:2024-013)。
(十一)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名金颖女士、濮阳烁女士为公司第四届监事会候选人。……
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