公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-003
证券代码:834089 证券简称:浙商创投 主办券商:浙商证券
浙商创投股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席王雷
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
议案总结了公司监事会 2023 年的工作情况,并提出了 2024 年度工作计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
公告编号:2024-003
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司审计报告全文附在公司 2023 年度报告之后,详见《浙商创投 2023 年年
度报告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见《浙商创投 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-004)、《浙商创投
2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专 项说明》
1.议案内容:
议案内容详见公司公告《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见
审计报告的专项说明》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司 2023 年度的经营情况,为了公司 2024 年度更好的发展,现拟
公告编号:2024-003
提议公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
详见公告《2024 年第一季度报告》(公告编号 2024-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名金颖女士、濮阳烁女士为公司第四届监事会候选人。公司第四届监事会监事任命自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。上述提名第四届监事会候选人简历详见《关于公司监事会换届选举提名监事候选人的公告》(公告编号:20……
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