公告日期:2024-04-29
证券代码:834089 证券简称:浙商创投 主办券商:浙商证券
浙商创投股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈越孟先生
6.会议列席人员:公司第三届监事会成员及公司部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
议案总结了公司董事会 2023 年度的工作情况,同时提出了 2024 年度公司董
事会工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
议案总结了公司总经理 2023 年度的工作情况,并提出了 2024 年度的工作计
划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度审计报告全文附于公司 2023 年年度报告之后,详见公告《浙
商创投 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见《浙商创投 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)、《浙商创投2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》
1.议案内容:
议案内容详见公司公告:《董事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营情况,为了公司有更好的发展,拟提案 2023 年度不
进行分红。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
详见公告《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需表决回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构,聘期一年,并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议,并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
拟续聘机构的情况详见公告《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编……
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