公告日期：2023-08-30

证券代码：834089 证券简称：浙商创投 主办券商：浙商证券
浙商创投股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本工作细则经公司 2023 年 8 月 30 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股
东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为完善公司法人治理结构，建立健全总经理工作、议事和决策程序，促使总经理工作规范、科学和高效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司《公司章程》等相关规定，特制定本细则。

第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会确认聘任或解聘。总经理聘期与董事会任期相同，可连聘连任。

第四条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指
导。

第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规、公司章程和本工作细则的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 总经理的职权

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执委会、董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；

（八）对于公司与关联人发生的关联交易，未达到公司章程第一百〇五条所第九款规定的标准的，经内部审批流程且经董事长同意后，由总经理做出审批决定；

（九）经向董事长报备确认后，决定公司除高级管理人员以外的职工的工资、福利及奖惩事项，决定公司职工的聘任、解聘；

（十）对于公司发生的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等，未达到公司章程第一百〇五条所规定的，经内部审批流程且经董事长同意后，由总经理做出审批决定；


（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第六条 总经理必须遵守法律、行政法规，遵守公司章程，根据公司制度和流程，执行董事会和执委会决议，接受董事会和监事会的监督。

第七条 副总经理的主要职权：

（一）在董事会、董事长及总经理授权范围内分管相应部门或工作，对董事会、董事长及总经理负责；

（二）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向董事长及总经理提出建议；

（三）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等；

（四）根据公司总体生产经营规划，制定分管工作计划，报总经理办公会审议；

（五）深入子公司、分公司全面掌握公司信息，向总经理或总经理办公会提出供决策的具体意见；

（六）就公司相关重大事项，向董事长或总经理或总经理办公会提出建议；

（七）受总经理委托代行总经理部分或全部职权；

（八）完成董事长、总经理交办的其他工作。

第八条 公司财务负责人的职权：

在董事会、董事长及总经理授权范围内负责公司的财务管理工
作。

第九条 公司董事会秘书的职权：

负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理、投资者关系管理，办理信息披露事务等事宜。

第十条 总经理应当认真阅读公司的各项业务、财务报告、及时了解公司业务经营管理状况。

第十一条 总经理必须履行忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

第十二条 总经理不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）违反公司章程的规定或者未经股东大会或者董事会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东大会或者董事会同意，利用职务便利为自己或者其他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类型的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己……
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