公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011

证券代码：834089 证券简称：浙商创投 主办券商：浙商证券
浙商创投股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834089 浙商创投 2023 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（杭州）律师事务所胡小明律师。
（七）会议地点

杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 层。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

议案总结了公司董事会 2022 年度的工作情况，并提出了 2023 年度的工作计
划。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

议案总结了公司监事会 2022 年度的工作情况，同时提出了 2023 年度的工
作计划。
（三）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

审计报告全文附在公司 2022 年度报告之后，详见公告《浙商创投 2022 年
度报告》（公告编号：2023-007）
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见《浙商创投 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-006）、《浙商创投2022 年度报告》（公告编号：2023-007）。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2022 年度的经营情况和当前复杂多变的外部环境，为了公司在2023 年度更好的发展，现拟提案不进行 2022 年度分红。
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。


公告编号：2023-011

（七）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易到的公告 》（ 公 告编号2023-010）。
（八）审议《董事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准审计意见的专项说明》
议案内容详见公司公告《董事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-008）。
（九）审议《监事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司公告《监事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。