公告日期：2018-06-19

公告编号：2018-042

证券代码：834086证券简称：德泓国际主办券商：大同证券



德泓国际绒业股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：6月18日



2、会议召开地点：会议室



3、会议召开方式：现场与通讯



4、会议召集人：董事长



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



-

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份266,780,810股，占公司股份总数的85.22%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1、议案内容





公告编号：2018-042

董事会工作报告主要就2017年度经营情况等进行了回顾，并对公司未来发展的展望进行了报告。



2、议案表决结果：



同意股数266,780,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》



1.议案内容：



监事会工作报告主要就2017年度监事会工作情况进行报告，并就有关监督事项发表了意见。



2.议案表决结果：



同意股数266,780,810股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决



（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》





公告编号：2018-042

1.议案内容：



详见公司于2018年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《德泓国际绒业股份有限公司2017年年度报告》及《德泓国际绒业股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-025、2017-026）。



2.议案表决结果：



同意股数266,780,810股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》



1.议案内容：



《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数266,780,810股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



公告编号：2018-042

的0.00%。表决通过。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（五）审议通过《2017年度利润分配的议案》



1.议案内容：



为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。



2.议案表决结果：



同意股数266,780,810股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数……
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