公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-015
证券代码:834082 证券简称:中建信息 主办券商:信达证券
中建材信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十五次会议于 2024
年 4 月 29 日审议并通过:
提名陈雨先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张宸宫先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名纪彦光先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张欣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈刚先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 98,438 股,占公司股本的 0.0659%,不是失信联合惩戒对象。
提名李大庆先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东
公告编号:2024-015
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,250 股,占公司股本的 0.1006%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
纪彦光先生,1986 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,北京大学法律硕
士学位、北京大学 MBA。主要职业经历:2012 年 5 月至 2014 年 12 月,任中广核太阳
能开发有限公司法律事务部负责人;2013 年 7 月至 2014 年 12 月,兼任中广核新加坡
生物质发电公司董事;2014 年 12 月至 2016 年 5 月,任中民新能投资集团有限公司法
律合规部负责人;2016 年 5 月至 2018 年 5 月,任东旭蓝天新能源股份有限公司风控中
心总经理、投资中心总经理;2018 年 5 月至 2020 年 1 月,任北控清洁能源集团有限公
司风控法律部副总经理;2020 年 5 月至 2022 年 4 月,任中电智慧基金管理有限公司风
险管理部负责人、公司合规风控负责人;2022 年 4 月至今,任中建材私募基金管理(北京)有限公司首席风控官。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十七次会议于 2024
年 4 月 26 日审议并通过:
提名殷儒生先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈静先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 28 日审议并通过:
选举皇甫龙先生为公司职工代表董事,任职期限三年,自2024年4月29日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举刘丹妮女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年4……
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