公告日期：2022-03-31

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：粤开证券

广州市海森环保科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：顾玉民



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《股东大会议事规则》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露《股东大会议事规则》

(公告编号：2022-016）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《董事会议事规则》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露《董事会议事规则》(公告编号：2022-017）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《对外担保管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露《对外担保管理制度》(公告编号：2022-019）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《对外投资管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露《对外投资管理制度》(公告编号：2022-020）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《投资者关系管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-021）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：



则》、《公司章程》，公司修订《利润分配管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露《利润分配管理制度》(公告编号：2022-022）。



2.议案表决结果：同意 ……
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