公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-060



证券代码：834075 证券简称：云传媒 主办券商：民生证券



武汉云传媒科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月11日10时00分



结束时间：2017年8月11日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-060



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月8日，股权登记日持



有公司股份的股东，于股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真、上门登 公告编号：2017-060



记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年8月11日上午8：00－10：00



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



公司地址：武汉市中南路中建广场B座22楼



邮编：430000



联系人：张晶



电话：027－88870666



传真：027－88870666



(二)会议费用：与会股东食宿费用自理



(三)临时提案



请于会议召开10日前提交



五、备查文件目录



1、《武汉云传媒科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》武汉云传媒科技股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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