公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-013

证券代码：834073 证券简称：隆和节能 主办券商：国融证券
山东隆和节能科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：山东隆和节能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：郭菁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。


公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度审计报告》
1.议案内容：
2021 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：
2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-013

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的方案》
1.议案内容：
公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关……
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