公告日期：2022-02-08

公告编号：2022-005

证券代码：834073 证券简称：隆和节能 主办券商：国融证券
山东隆和节能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：山东隆和节能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 17 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王振隆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认出售资产的议案》
1.议案内容：

山东隆和节能科技股份有限公司将持有的有筑装配式建筑科技（山东）有限公司 100%的股权转让给自然人初旭升，交易价格为人民币 1100 万元。议案内容

公告编号：2022-005

详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《追认出售资产的公告》（公告编号：2022-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《山东隆和节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
（二）《有筑装配式建筑科技（山东）有限公司拟股权转让所涉及的股东全部权益市场价值资产评估报告（烟广评字[2022]010 号》

山东隆和节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日

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