公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-059

证券代码：834072 证券简称：德隆股份 主办券商：国泰君安
江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日上午 10:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-059

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834072 德隆股份 2024 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市六合区雄州工业园高雄路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<拟向银行申请授信额度>的议案》

具体内容请见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-058）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

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份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 9 日上午 9:00

（三）登记地点：南京市六合区雄州工业园高雄路 1 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：庄永会 2、联系电话：025-68553000-809 3、
传真：025-68553000-806 4、通讯地址：南京市六合区雄州工业园高雄路 1
号 5、邮编：211500 6、电邮：zhuangyh@delong-auto.com.cn
（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司董事会
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